Normativa IGJ · RG IGJ 10/2015
RG IGJ 10/2015: Manual PLA/FT
RG IGJ 10/2015 — Aprova o Manual de Políticas e Procedimentos da IGJ para a prevenção da lavagem de ativos e do financiamento do terrorismo, no âmbito de sua atuação no sistema preventivo.
O que regula
RG IGJ 10/2015: Aprova o Manual de Políticas e Procedimentos da IGJ para a prevenção da lavagem de ativos e do financiamento do terrorismo, no âmbito de sua atuação no sistema preventivo.
O que dispõe
- Aprova o Manual de Políticas e Procedimentos da IGJ para a prevenção da lavagem de ativos e do financiamento do terrorismo, no âmbito de sua atuação no sistema preventivo.
Fonte oficial: RG IGJ 10/2015 — Argentina.gob.ar
Comentário
Deve ser lido em conjunto com a Lei 25.246, as normas da UIF e as declarações de beneficiário final do marco geral; não constitui sistema fechado em si mesmo.
Conteúdo informativo; a normativa da IGJ é atualizada com frequência. Verifique a vigência na fonte oficial antes de aplicá-la. Não substitui uma consulta profissional.
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